Tuesday 2 April 2019

Regines forex corp


Forex broker slovensko renko sistema de negociação afl forex cor cci indicador peso chile forex taxa forex Índia Thomas Cook Belajar forex di jogja forex fluxo de caixa revisão opção binária 1 minuto estratégia padrão banco forex umhlanga manila forex taxa omni trading sistema download estratégia de diversificação de produto ppt prediksi forex gbpusd Hari ini predições forex usd jpy forex zhodnotenie é opções binárias trading uma boa maneira de ganhar dinheiro tesouraria títulos futuros estratégia de negociação estratégia reversi avançada falsa forex forex knyga lietuviu kalba 2 barra reversão forex escola online phil simon sistemas de negociação globalBinay usado Philrem para enviar P100- M para uma empresa HK 8211 Relatório Subscrever para o Blog via Email VP Binay supostamente usou Philrem para transferir milhões para uma empresa em Hong Kong As transações envolvidas contas bancárias de Binays alegados manequins e a agência de remessa de dinheiro dentro do mesmo banco O campo dos vice-presidentes negou veementemente A alegação MANILA, vice-presidente das Filipinas Jejom Ar Binay teria usado Philrem, a mesma empresa de remessa no centro do esquema de lavagem de dinheiro de 81 milhões, para enviar 100 milhões de dólares para uma empresa em Hong Kong, que é um investidor para sua empresa falsa, o que foi revelado em um artigo de Nancy Carvajal Para o Philippine Daily Inquirer datado de 17 de março. Carvajal citou um relatório do Conselho de Lavagem de Dinheiro (AMLC) que mostrou o escritório de advocacia Binays 8211 Subido, Pagente, Certeza, Mendoza e Binay (SPCMB) 8211 abrindo uma conta bancária no Banco De Oro através de um Dos seus parceiros, Martin Subido. A conta tinha um depósito inicial de 2.449.054.18 (aproximadamente P114-M) proveniente de outra conta BDO em nome do irmão Subidos, Daniel C. Subido. Entre 13 a 22 de outubro de 2017, oito transações inter-conta em dólares mais depósito em dinheiro ocorreram por um montante total de P110 milhões. Durante vários meses, não houve transações registradas entre 31 de outubro de 2017 e 19 de fevereiro de 2017. Mas, de 20 de fevereiro a 11 de março de 2017, um total de 2.451.125,06 foram retirados da conta quase que diariamente e transferidos para uma conta que Pertence à Philrem Service Corp. A conta do dólar SPCMB foi encerrada após a última transação. O relatório da AMLC observou ainda que as transferências entre contas envolveram duas contas de Philrem com a BDO, uma das quais recebeu desembolsos de Binay e os supostos dummies Gerardo Limlingan, Lily Crystal, Bernadette Portollano e Mitzi Sedillo. Outro recebeu cinco notas de débito da conta conjunta da BDO de Limlingan, Portollano e Subido, que desembolsaram P100 milhões de dólares, cobrindo as datas das 13 a 17 de outubro de 2017, em P20 milhões cada. O montante total negociado da conta conjunta de Limlingans é uma transação de correspondência exata envolvendo o crédito de 2.208.604,17 equivalentes a P99,042,361.46 para a conta do dólar norte-americano de Daniel Subido no mesmo período, Inquirer citou o relatório da AMLC. O relatório da AMLC também observou que duas transferências telegráficas foram feitas pelas duas contas SPCMB Banco de Oro para a Three Star Capital Limited em Hong Kong. O primeiro veio da conta SPCMB nº 5390035195 que transferiu 500 mil para a conta de poupança nº 904-10-11475 em nome da Three Star Capital Limited no CTBC bank Co. Ltd. Hong Kong Branch. Em 15 de setembro de 2017, outra transferência telegráfica foi feita no valor de 500.000 da conta Regines Forex Corp. com o Sterling Bank of Asia para a mesma conta de capital Três Estrelas no banco CTBC. No entanto, o campo de Binay negou a alegação na história do Inquirer. O porta-voz da United Nationalist Alliance (UNA), Toby Tiangco, questionou a veracidade do relatório da AMLC que o Inquirer citou como fonte de informação e afirmou ter uma cópia em sua posse. Joey Salgado, diretor de comunicação de Binays, sustentou que o vice-presidente é apenas um dos clientes do escritório de advocacia e não está privado de suas transações nem um signatário das supostas transferências de dinheiro através de Philrem. A senadora Nancy Binay, entretanto, ameaçou processar o jornal por vincular seu pai ao esquema de lavagem de dinheiro. Ela manteve as alegações foram meramente reashed no calor do período eleitoral para descarrilar a candidatura VP Binays.

No comments:

Post a Comment